Magyar bankszámlákon az al-Kaida pénze?
2003. június 25. 09:49, utolsó frissítés: 09:49
A olasz pénzügyőrség őrizetbe vett hat olyan milánói személyt, akiről gyanítható, hogy pénzügyi és logisztikai segítséget nyújtva közeli kapcsolatban állt egy, az al-Kaida nemzetközi terrorhálózathoz kötődő iszlám szélsőséges csoporttal, és szerteágazó bűnözői tevékenységükből származó pénzösszegeiket külföldi - többek között magyarországi - bankszámlákon helyezték el.
A gyanú szerint közvetlen kapcsolatban álltak - esetleg maguk is tagjai voltak - az algériai muzulmán szélsőséges szervezet, az Ima és Harc Szalafista Csoport (GSPC) milánói sejtjével, és azt pénzügyileg segítették. Valószínűleg eljárást indítanak ellenük a nemzetközi terrorizmusnak nyújtott pénzügyi és logisztikai támogatás, hamis számlák kiállítása, illegális bevándorlás segítése, orgazdaság, valamint hamis dokumentumok birtoklásának vádjával.
A feltevések szerint a csoport hamis számlák gyártásával, és különböző bűnügyi tevékenységek során pénzösszegeket halmozott fel, amelyeket aztán különböző külföldi bankszámlákon helyeztek el - Albániában, Szaúd-Arábiában, Belgiumban, Bulgáriában, Egyiptomban, az Egyesült Arab Emírségekben, az Egyesült Államokban, Spanyolországban, Franciaországban, Nagy-Britanniában, Ománban, Svájcban, Törökországban, Ukrajnában, Jemenben és Magyarországon. (mti)
Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!